MANAGER LAB Sécurité financière et Alertes

Missions & Activités principalesProposer les orientations en matière de politiques et procédures relatives à la LBC/FTParticiper à la rédaction et à la mise à jour des politiques, procédures LBC/FTInitier les démarches d'approbation des politiques et procédures LBC/FT par le Conseil d'administrationEtablir des procédures internes pour s'assurer que toute activité suspecte est signalée conformément aux exigences prescrites par les lois et réglementations localesMettre en place les politiques, les procédures et les processus de vigilance à l'égard de la clientèle, basées sur les risquesÉtablir des systèmes de contrôle et de surveillance suffisants pour la détection dans les meilleurs délais d'opérations potentiellement suspectes, et de leur déclaration aux autorités compétentes et parties prenantes internesMettre en œuvre des actions définies dans le cadre de la politique de conformité relatives à la Lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme et à la proliférationEffectuer un suivi des évolutions des systèmes automatisés de contrôle avec les divers partenaires techniquesRéaliser des revues qualité des travaux KYC/KYA effectués par le Back-OfficeProposer et mettre à jour la cartographie des risques LBC/FTParticiper à la conception et réalisation des plans de formation et de contrôleConcevoir le plan de formation et de contrôle des ressources et partenaires sur les thématiques de Lutte anti-blanchiment et Financement du terrorismePréparer les plannings de déploiement des formations et contrôles à validerVeiller à la réalisation des formations et contrôles planifiésVeiller au suivi de la qualité de la base clientèlePiloter les projets de correction des bases KYC et KYAProposer une méthodologie de segmentation de la base clientèleÊtre responsable de la conservation et de l'archivage des dossiers clients et des partenaires, notamment ceux faisant l'objet d'enquêtes en cours ou clôturéesPromouvoir la sensibilisation du personnel aux exigences des lois et réglementations LBC/FTRenforcer la Culture de la conformité LBC/FT au sein de l'entreprisePartager les informations pertinentes avec le personnel et la Direction Générale sur les sujets de conformité LBC/FT Effectuer un suivi des recommandations LBC/FTAssurer la mise en œuvre des actions de mitigation des risques LBC/FTMettre en œuvre les recommandations des différents contrôles et audits sur le périmètre LBC/FT, sécurité financière et alertesEffectuer un reporting sur les travaux réalisésAssurer la cohérence du dispositif LBC/FTFormaliser les avis sur les risques de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme inhérents aux nouveaux services et aux nouvelles offresMettre en place un programme de due diligence clientS’assurer de la cohérence du dispositif de filtrage sur les listes de surveillance (listes sanctions, listes des personnes politiquement exposées-PPE, listes des personnes d'intérêt spécial, etc.)S'assurer de la cohérence et la mise à jour du dispositif de monitoring des transactionsSuivre les évolutions des solutions automatisées de LBC/FT Mettre en place un dispositif de profilage des clientsInitier et faire valider les propositions de déclarations d’opérations suspectes identifiées lors des revues LBC/FTSuperviser la veille juridique et réglementaire sur le périmètre LBC/FTIdentifier les textes réglementaires, législatifs, normatifs (anciens et nouveaux) liées à l'activitéIdentifier les mises à jour règlementaires et législativesSensibiliser le personnel aux évolutions r